موظفة ببنك النيلين تكشف تفاصيل جديدة في قضية متهم بشركة شهيرة

 الخرطوم- محمد موسى

كشف ثلاثة شهود دفاع معلومات في قضية محاكمة المتهم محمد صديق, على ذمة تحرير صكوك مالية بمبلغ 26 تريليون و144 مليار جنيه لشركة شاي كوفتي ارتدت جميعها من البنك لعدم كفاية الرصيد.

حيث مثلت شاهدة الدفاع الأولى موظفة بإدارة العلاقات الخارجية ببنك النيلين, وكشفت لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عمر محمد عبد الله أمس, عن تحويل ما يفوق الـ(284) درهما اماراتيا بالحساب الجاري لشركة كوفتي ببنك النيلين فرع أبوظبي من شركتي الهبيكة والقربة للتجارة ومواد البناء، وذلك بحسب مُستندات دفاع من (1 إلى 6) المُودعة بمحضر المحاكمة في قضية شاي كوفتي.

 تحاويل وسحوبات مالية

وقالت شاهدة الدفاع الأولى للمحكمة, إن بنك النيلين لديه فرع خارجي بدولة الإمارات العربية المتحدة يعمل كمراسلة للبنك بأبوظبي، وأبانت للمحكمة بأنّ بنك النيلين لا سلطات أو علاقة لهم بالحسابات التي يتم فتحها بفرعهم بأبوظبي ولا التحاويل والسحوبات التي تتم منها – إنما يتم ذلك وفقاً لسياسات البنك المركزي الإماراتي بحد قولها، في وقت عرض فيه رئيس هيئة الدفاع عن المتهم المحامي د. عادل عبد الغني (6) مستندات دفاع مُودعة بمحضر المحاكمة على الشاهدة وهي عبارة عن تحاويل مالية بالدرهم الإماراتي من شركتي القربة والهبيكة بالحساب الجاري لشركة كوفتي الشاكية ببنك النيليين فرع أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد اطلاع الشاهدة عليها أفادت المحكمة بوجود تحاويل مالية من شركتي القربة والهبيكة لدى الحساب الجاري لشركة كوفتي ابتداءً من شهر أغسطس للعام 2020م وحتى مارس 2021م ، وشددت الشاهدة على أنه ومن خلال الاطلاع على المستندات تبيّن تحويل مبلغ (284.111.574) درهماً إماراتياً بحساب شركة كوفتي ببنك النيليين فرع أبوظبي من قبل شركتي القربة والهبيكة.

 جدلية مستندين للدفاع

في ذات السياق, قدم ممثل الدفاع عن المتهم مستندين للدفاع بالرقم (10/11) للمحكمة عبارة عن كشف الحساب الخاص بشركتي (كوفتي والقربة)، قبلتها المحكمة كمستندي دفاع عن المتهم وذلك بموجب إفادة شاهدة الدفاع الأولى التي أكدت أن المستندين من حيث الشكل صادرة من بنك النيلين وأرجأت تقييمها لاحقاً.

قصة مظروف شيكات

في ذات السياق, مثل أمام المحكمة شاهدا الدفاع الثاني والثالث، وافادا بأنهما وفي حوالي متنصف شهر رمضان الماضي وأثناء تواجدهما أمام نيابة الخرطوم شمال لمحاولة التصديق بضمانة عادية للإفراج عن المتهم الماثل أمام المحكمة حضر مدير شركة كوفتي صديق محمد صالح، أمام مباني النيابة والتقى بوكيل النيابة المباشر لإجراءات التحري في قضية المتهم، مؤكدين للمحكمة بأنّ مدير شركة كوفتي أخرج مظروفاً من جيبه وقام باستخراج الشيكات موضوع الدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة وتسليمها لوكيل النيابة وذلك أمام مبنى نيابة الخرطوم شمال، وأكد شاهدا الدفاع الثاني والثالث للمحكمة بأن مدير شركة كوفتي عقب تسليمه الشيكات لوكيل النيابة غادر فوراً من امام مبنى النيابة، ونفى شاهدا الاتهام للمحكمة اداء مدير شركة كوفتي لليمين أمام النيابة حول الشيكات موضوع القضية، موضحين للمحكمة بأنهما بعدها تحركا نحو قسم شرطة الخرطوم شمال لمتابعة إجراءات التصديق بالضمانة للمتهم – إلا أن منسوبي الشرطة أخبروهما بعدم إمكانية الإفراج عن المتهم بالضمانة وذلك لتدوين إجراءات بلاغ آخر ضده يتعلق بالاحتيال وتحرير شيكات دون رصيد.

من جهتها, وقبل انطلاق جلسة الأمس منعت المحكمة, ذوي المتهم من حضور ومتابعة جلسة محاكمته من داخل قاعة المحاكمة، وقرّرت المحكمة السماح فقط بدخول (3) أشخاص من ذوي المتهم، ومثلهم من ذوي الشركة الشاكية شركة كوفتي، ووجّه قاضي المحكمة الشرطة القضائية بإخراج ذوي المتهم في القضية خارج مباني المحكمة بجلسة الأمس ما عدا العدد الذي سمح بتواجدهم داخل المحكمة.