القبض على (9) سودانيين وسعودي بتهمة تحويل (100) مليون ريال لحسابات خارج المملكة
الرياض- الصيحة
أعلن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية العقيد شاكر بن سليمان التويجري، أن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.
وأوضح انه تم ضبط المتورطين فيه وعددهم (10) متهمين- مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية- تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة- غير معروفة المصدر- إلى حسابات بنكية خارج المملكة.
وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المائة مليون ريال، بمشاركة (10) عشرة كيانات تجارية مختلف. وذكر أنه عُثر بحوزتهم على مبلغ يقارب 700 ألف ريال، وجرى توقيفهم لاستكمال الإجراءات النظامية.
